Workshop Riziká pri obstarávaní obchodného majetku je intenzívne a prakticky orientované odborné vzdelávanie zamerané na odhaľovanie najčastejších foriem podvodného jednania pri kúpe, predaji či prenose majetku. Účastníkom poskytuje komplexný prehľad o tom, aké manipulatívne techniky a falšované dokumenty sa v praxi vyskytujú, a aké bezpečnostné postupy je nevyhnutné uplatňovať pri overovaní vlastníckych a právnych nárokov.

Program je určený pre manažérov, pracovníkov nákupu, právnikov, realitných profesionálov, finančných manažérov aj všetkých, ktorí zodpovedajú za kontrolu obchodných transakcií. Zameriava sa na situácie, v ktorých môže dôjsť k pokusu o podvod – najmä pri prevodoch nehnuteľností, vybavovaní investičného majetku či uzatváraní zmlúv s externými partnermi.

Súčasťou workshopu sú modelové scenáre, rozbor reálnych incidentov, právny rámec a detailné predstavenie najčastejších rizík, medzi ktoré patria najmä:

• falošné plnomocenstvá a neoverené podpisy pri konaní za vlastníka,

• falšované alebo pozmenené listy vlastníctva,

• skryté ťarchy, exekúcie alebo vecné bremená, ktoré nie sú komunikované v procese predaja,

• podvodné konanie zástupcov tretích strán, ktorí sa vydávajú za vlastníkov alebo oprávnené osoby,

• neúplná identifikácia predávajúceho alebo firmy,

• neexistujúce alebo neplatné technické a právne dokumenty k majetku,

• manipulované dokumenty pri cezhraničných prevodoch majetku,

• podvodné žiadosti o zálohové platby bez adekvátneho krytia či garancie.

Účastníci sa naučia, ako správne postupovať pri overovaní vlastníckych práv, ako identifikovať varovné signály v dokumentoch a v komunikácii, ako nastaviť interné kontrolné mechanizmy a ako reagovať na podozrivé správanie zo strany obchodných partnerov. Dôležitou súčasťou programu je aj vytvorenie bezpečnostných zásad pre celé obchodné oddelenie, aby sa minimalizovalo riziko finančných strát alebo právnych sporov.

Absolventi workshopu získajú certifikát potvrdzujúci ich odborné znalosti a praktické kompetencie v oblasti prevencie majetkových podvodov a bezpečného obstarávania obchodného majetku.